Operação Policial Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro em São Paulo

Nesta terça-feira, dia 13, a Polícia Civil deflagrou uma grande operação que teve como alvo uma organização criminosa que, segundo as investigações, lavou cerca de R$ 100 milhões por meio de jogos de azar. A ação foi conduzida pela Divisão Estadual de Investigações Criminais da cidade de Piracicaba, que está situada no interior de São Paulo. A operação contou com a execução de 14 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo a capital paulista, Ribeirão Preto, Mogi-Mirim, Santa Rosa do Viterbo e São João da Boa Vista.

Como Funcionava o Esquema Criminosa

De acordo com os dados coletados durante as investigações, os suspeitos se valiam de diversas empresas de fachada e de uma complexa rede de “laranjas”. Esses laranjas, que são indivíduos que emprestam seus nomes para ocultar a verdadeira origem do dinheiro, eram utilizados pelos criminosos para disfarçar os lucros obtidos ao longo de décadas por meio de atividades ilícitas. O delegado William Marchi, que lidera o caso, comentou: “Identificamos um número muito grande de pessoas que viviam de forma simples, mas que movimentaram milhões por mês. Elas são usadas por esses criminosos como ferramentas que ajudam a tirá-los da mira da polícia.”